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福建破获最大假发票案 数额逾10亿 |
2009-04-30 |
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Ｎ见习记者 黄珊 本报记者 郑建彬 文/图
关注理由
昨日，省公安厅召开新闻发布会披露，福建警方日前破获一起公安部挂牌督办的特大制售假发票系列案，抓获涉案人员65名，查获各种假发票24.28万份，可开具金额达131亿多元，牵出一个“家族式”开假发票公司。据介绍，这是新中国成立以来，我省破获的案值最大、涉案人员最多、假发票门类最齐全的制售假发票案。
警方还查出，这起案件中，省内外有一千多家企事业单位涉嫌使用假发票，金额达十多亿元。税务部门表示，除了彻查外，明年还将把这些单位列入专项检查对象，前几年的账也将一并检查。
 闽侯这处制假发票窝点，各种设备、材料一应俱全
千余手机群发短信都称“出售发票”
2007年8月，省公安厅“猎狐行动”办公室在集中清查群众举报的大量垃圾短信时发现，共有1400多个手机号码在短期内，曾超过50次群发各类“出售发票”短信。
警方对这些手机号码调查发现，发送“出售发票”短信的公司，包括一些在福州台江、鼓楼等地注册的“贸易”公司。这些公司都是通过正规渠道注册，却没有一家真正做过一单贸易业务，但这些公司账户上，却有大量资金过户。
警方进一步调查发现，这些公司很可能是帮助一些公司开假发票，其手上的假发票来源广、渠道多，有些甚至是从广东、浙江等地通过快递方式送达，且票据种类多。
警方认为，这些开票公司的背后，隐藏着一个“产、供、销一条龙”的巨大制贩假发票网络。2007年8月29日，省公安厅经侦总队决定立案侦查，代号“8·29”专案。随后，该案被公安部挂牌督办。
幕后老板注册公司领取真发票“克隆”
警方调查发现，鼓楼和台江数家涉嫌开假发票的公司的幕后老板竟是同一个人，公司的注册法人要么是此人的儿子、侄儿，要么是他的朋友。警方重点调查这个幕后老板———郑某官。
郑某官是马尾人。自2004年起，他借用朋友、亲人的身份证，通过“二哥”，在鼓楼区、台江区等处，先后通过正规渠道注册成立了30家建筑、运输、贸易公司，这些公司从未做过一单贸易业务。他注册的所谓“公司”，仅是用于掩饰非法交易的幌子，以便大量资金流过账。更重要的是，他可以借“贸易”公司的合法身份，向税务机关申报纳税人资格，从而领出真发票，以便“克隆”编号与真发票一样的假发票，最终躲过税务稽查部门的眼睛。而郑某官的公司，则从中获取开票金额1.5%至6%的利润。
民警还查明，另有一个以陈某某为首的出售、代开假发票犯罪团伙，自2007年3月起，采取与郑某官相同的方法，成立3家“贸易”公司，在福州台江区租赁房屋设立开票窝点。
民警扮“收废品的” 摸清印假发票窝点
理清开假发票公司的脉络后，警方开始查发票的来源。民警发现一个叫王某红的女性嫌疑人。经查，此人身上的假发票和开假发票公司的发票很可能来自同一个源头。
跟踪了3天后，警方发现，王某红频繁出入闽侯上街一处隐蔽的民房。民警几次准备靠近时却发现，这处占地约两百平方米的房子有围墙，陌生人一旦靠近，很容易被发现。
最终，专案组民警刘卫平带着一名湖北口音的民警，乔装打扮成“收废品的”，穿着邋遢，带着秤和袋子等，经过几天努力，他们骑着摩托车，小心翼翼地混进了村里。他们靠近那处民房发现，里面共有6台印刷机，近十名工人正在印制各种版本、面额的假发票。民警断定，这就是假发票的源头之一。之后，警方还查清，仓山一偏僻村子里也有一个印制假发票的窝点。
65人被逮牵出家族式开假发票公司
经过长达一年多的侦查，2008年9月18日，省公安厅经侦总队、福州市公安局晋安分局等联合行动，出动警力六百多人次，同时对制假发票的两个窝点、多家开假发票的公司以及路面零售假发票的嫌疑人采取行动。
经过18个小时的连续奋战，警方抓获涉案人员63名，摧毁制造假发票、假证件、假公章窝点4个，开票窝点3个，制售假发票犯罪团伙4个，缴获各类假发票24.28万份（含半成品），各种假证件1万多本、假公章300多枚。
12月2日，福建警方又抓获两名在逃嫌疑人，目前另有一人在逃，警方正全力追捕。
据警方调查发现，郑某官先后以儿子、侄子及其他人的名义，在福州开了30家开假发票的公司。“初步查明，即使在淡季时，他一个月也能非法获利数十万元，而到了年底报销旺季，利润则翻番。”民警称，有了钱后，除回老家盖豪宅，郑某官本人还开着一辆一百多万元的宝马轿车。此外，有些犯罪嫌疑人还养情妇。
除了郑某官，他的儿子、侄子等人也一起在做这等非法勾当，“简直就是一个家族式的开假发票公司。”民警说。而如今，等待他们的可能是一家人一起入狱。
最多的一家公司开了6000万假发票
昨日，省公安厅新闻发布会还透露，据目前查明，33家开具假发票的公司，共向省内外的一千多家企事业单位开具了数额逾10亿元的假发票，从中非法获利数千万元。这一千多家企事业单位中，福州约有六百家，主要以建筑业企业为主。
据介绍，这些企事业单位多是通过熟人或朋友介绍，才得以到这些开假票公司开假发票。
到底是哪些公司去开了假发票？省地税局稽查局副局长詹卫华说，目前初步调查发现，大部分是建筑公司。他说，数额最大的是福州一家建筑公司，使用的假发票，达6000万元，还有一家建筑公司，使用了4000万元，“开２０００万元以上的比比皆是”。
假发票很逼真 无法用肉眼辨别
税务部门有关人士说，这次摧毁的制售假发票团伙，具有几大特点。如制假手段很“高明”，他们制的假发票，用肉眼根本看不出来，税务部门工作人员曾接到举报电话说收到假发票，可工作人员通过查询发票编号，也没法及时分辨出是假发票。
据警方介绍，制售假发票和非法代开发票违法犯罪行为大量存在，一个重要原因就是巨大的假发票“买方市场”的存在。一些单位和个人为了达到财务造假、偷税、贪污贿赂、洗钱、挥霍公款等目的，通过购买假发票或让他人代开发票大肆套现，不仅给国家税款造成损失，而且引发违法犯罪，严重妨碍了市场经济的健康发展。警方表示，将加大对假发票“买方市场”的整治力度。
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