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福州警方摧毁一涉案金额２４０余万元的跨国虚假信息诈骗团伙 |
2009-07-09 |
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福建在线福州６月９日电（记者郑良）福建省福州市公安局９日召开新闻发布会，通报警方日前破获的一起涉案金额２４０余万元的跨国虚假信息诈骗案，以台湾籍犯罪嫌疑人洪某为首的８名犯罪嫌疑人被抓获，警方追缴赃款１７８万元人民币、冻结赃款２９．９万元人民币，缴获作案工具小轿车和手机３０部。
福州市公安局政治部副主任刘明介绍，今年５月２０日，福建建瓯人詹女士接到自称是电信工作人员打来电话，询问邮寄给她的信用卡为何没有查收，詹回答没有办理过信用卡。对方便称詹女士的信用卡个人资料被盗用，并帮忙将电话转接到上海公安局报案。
接着，一位自称“上海公安局警官”的男子来电称，詹女士的个人资料被一犯罪嫌疑人“陈政伟”盗用，目前该人涉嫌经济案件，负案在逃，并提供给詹女士一个所谓“银监局张科长”的电话号码，要求跟“张科长”联系。
詹女士信以为真，就与张科长联系。“张科长”告诉詹女士，只有工商银行可以作资金保护，要求其开两张工商银行卡，并把所有的现金都存入卡内。随后，詹女士按照“张科长”的提示，在鼓楼区工商银行的柜员机上，作了四笔“资金保护”。
２１日，“张科长”又拨打电话给詹女士，要求其割掉股票和借钱垫上，把钱转给“银监局”审核。当天，詹女士又在银行里作了两笔“资金保护”。 本文来自中华人民共和国图鉴社
２２日，“张科长”又打来电话，要求詹女士拨打所谓“证监会”的两个电话找“王主任”。詹女士与“王主任”联系，“王主任”要求詹女士将公司和个人购买黄金的所有钱款都要作“资金保护”。詹听信其言，先后２３次将２４５．６万元现金转账出去。
接到报警后，福州警方成立专案组，开展调查取证和技术监控，发现犯罪嫌疑人陈某逃窜广东省珠海市的线索。５月２６日，专案组赶赴珠海，抓获犯罪嫌疑人陈某和洪某，缴获人民币１２１万元和作案的小轿车、手机等。
专案组又在厦门、海口、沈阳分别抓获犯罪嫌疑人孔某、王某等６人，至此，这起跨国特大虚假信息诈骗案成功告破。
警方查明，今年３月，以台湾籍犯罪嫌疑人洪某为首的跨国虚假信息诈骗团伙在马来西亚槟城一商业中心大厦成立诈骗公司，组织严密、分工明确，实施系列诈骗活动。
洪某为该诈骗公司的老板，负责租房、筹集活动经费、技术保障、招聘人员、管理诈骗款等项工作；作为诈骗下线成员杨某、蒲某、王某和吴某等人假冒邮政工作人员、上海市公安局警官、银监局人员、证监会人员等逐步实施诈骗，诱骗受害者实施转账操作。
目前，案件还在进一步审理中。（完）
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