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内蒙古建立反洗钱长效机制

2009-07-09

　内蒙古日报5月9日讯 5月9日，记者从内蒙古证监局获悉，为促进全区证券业健康发展，内蒙古全力推进证券期货经营机构反洗钱工作制度建设，建立健全反洗钱工作长效机制。　　近年来，随着内蒙古经济快速发展，居民收入和储蓄存款大幅增加，资本市场也有了长足发展，资本市场的发展给投资者提供了良好投资机遇的同时，也给一些犯罪分子提供了洗钱的场所和渠道。他们通过资金划转、证券买卖、证券的转托管或指定交易等，将不合法的资金合法化。　　针对这种情况，内蒙古证监局根据证券行业的特点，加强监管，完善反洗钱工作机制，建立健全证券期货经营机构反洗钱工作组织机构，制订了相应的反洗钱工作流程和工作制度。在业内全面推行客户资金第三方存管工作，即把原来由证券公司存管的客户交易结算资金全部交由银行存管。目前，全区47.2万户投资者的证券交易结算资金已全部由银行存管，实现了《证券法》确定的“券商管券，银行管钱”的目标。同时，督导证券期货经营机构完成账户清理工作，检查证券期货经营机构的自营账户和委托理财账户。目前，辖区内的证券期货经营机构账户规范率达到99％，其中期货公司按照中国证监会的有关规定已全部实现客户开户影像资料的补充完善工作。此外，督促证券公司建立大额可疑交易监控系统。恒泰证券股份有限公司、日信证券有限公司已投资100多万元，建立了反洗钱自动监控系统，对大额可疑交易进行自动报送。（王连英刘恩和）

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