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中国破获近60年来最大赌博案力堵资金外流“黑洞” |
2009-06-16
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涉案赌资约500亿元、涉赌人员数万人、赌徒遍及中国大部分省市区……中国警方经过一年多艰苦的调查取证，近日破获了这起新中国成立以来最大的系列赌博案件。负责案件侦办的湖北省公安部门负责人龚道安称，这些赌博团伙与境外赌博势力紧密联系，500亿元涉案赌资中有大部分都流失至境外，无法追索。参赌人员大都是境内私企老板，还有一些国企老总和个别国家公职人员。据湖北警方介绍，这起系列大案主要包括“9·28”案和“刘某等开设赌场”案。“9·28”案包括5个网络赌博案，其涉案赌资达200多亿元，涉及十几省市区。赌博形式包括赌球、赌马、赌“百家乐”、赌“六合彩”等，资金结算方式有现金支付、银行转账、网上银行交割、地下钱庄洗钱等。以号称“山西赌王”刘某为首的赌博犯罪团伙则是在澳门、菲律宾参股赌场、赌厅，然后在全国招聘工作人员和赌博代理人，组织人员赴境外赌厅投注“百家乐”或通过网络视频赌博。至案发，刘某团伙已发展境内参赌人员逾百人，投注金额累计200多亿元，非法获利10余亿元，获利金额大部分通过地下钱庄和公司贸易形式流往境外。警方在接受新华社记者专访时介绍，这起系列案件从作案手段上主要分两类。一类为现金投注，庄家租用境外服务器，仿建境外赌博网站，吸纳赌徒现金投注。另一类为信誉投注，由境外庄家指派代理在境内“传销式”扩张，实现敛财。“不管形式如何，庄家都可保证至少三成赢利，稳赚不赔。”办案民警说。事实上，这起案件仅为整个地下赌博产业的“冰山一角”。近年来，台湾、澳门、缅甸、菲律宾、新加坡、马来西亚等地境外赌博势力纷纷瞄准境内市场，通过赌博网站或组织人员赴境外赌博等方式，获取大量非法盈利。2008年6月，山西省孝义市一煤化公司老总在澳门一赌厅豪赌7天7夜，一次性就输掉4亿多港币，致使企业资不抵债，2000多工人面临下岗。据一位涉案赌徒交代，目前境外赌场90%以上的收益都来自于境内。快速发展的互联网更为全球赌博提供了广泛便捷的投注及支付方式。中国每年有数千亿元赌资通过网络支付平台、地下钱庄等输往境外。为遏制赌博蔓延，2005年以来中国各地开展了一系列打击赌博违法犯罪活动的专项行动，并逐渐完善办理赌博违法案件的法律法规。吉林、辽宁、贵州、广东、上海等省市近年来查破多起赌博要案，铲除封堵了一批赌博网站，严惩了一批赌博违法犯罪分子。目前，“9·28”案5个犯罪团伙中的27名成员已被依法判决，4名成员由法院开庭审理；刘某团伙共抓获犯罪嫌疑人15人。 |
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