深圳警方侦破特大跨境电话诈骗案 |
2009-09-07 |
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新华网深圳９月６日电（记者 王传真、吴俊）一个在全国实施电话诈骗案近３００宗，涉案金额２０００余万元的特大诈骗集团近日在深圳落网。深圳警方６日公布了此案详情：该犯罪团伙在境内外均设有分支机构，有专人负责指挥、组织、取款、转账。目前警方已抓获该团伙犯罪嫌疑人１８人，其中１０人为境外人员。
据深圳警方介绍，今年５月１９日晚，受害人俞青（化名）向１１０报警：当天中午１３时左右，俞青家中的固定电话接到欠费通知，称其身份资料泄露，需要立即报警。俞青起初不相信，但刚挂断电话，一个号码为０２０１１０的电话就打了进来，打电话的人自称是公安人员，称俞青卷入一宗经济案件，涉嫌洗钱犯罪，为安全起见，要求其将银行存款转账至保密账号。俞青认为０２０１１０必然是警方的电
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话号码，于是信以为真，按对方要求通过建设银行深圳两家支行，将自己账户上的１５６．６万元人民币转到了对方提供的两个账户上。当天晚上，俞青感觉情况不妙，于是向１１０报警，证实自己确实受骗了。
深圳市公安局福田分局接到俞青报警后，立即成立专案队进行侦查，发现该案涉案银行账号分布在云南、贵州、陕西、广东等４个省的７个城市，犯罪嫌疑人先利用网上银行进行网上转账操作，将涉案款项逐一分流到事先开设好的各个涉案账号内，并在珠海、河南周口、湖南长沙等地的ＡＴＭ柜员机快速取出现金。
随着调查的深入，专案队串并了深圳最近发生的１０多宗电话诈骗案件，大部分案件中犯罪嫌疑人都是利用跨境网络电话“任意显号”功能改为来电显示为０２０１１０、０２０９５５３３等号码，并冒充广州市公安机关工作人员实施诈骗。
专案队经过排查和摸底走访，最终锁定了相关嫌疑人在境内的活动范围，并于 ７月１５日至３１日分别在东莞、珠海、湖南长沙等地抓获多名犯罪团伙成员，目前１８名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
该犯罪团伙除４名首脑外，下设数个分支机构。据深圳警方介绍，今年５月至７月，该犯罪团伙共取走涉案赃款２０００余万元人民币，绝大部分赃款已转到境外。该犯罪团伙涉及多个省、市的跨境网络电话诈骗案件正在进一步核查当中。 内容来自中华人民共和国图鉴社
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