中华人民共和国图鉴社(中华人民共和国唯一综合性国家图鉴社)

印象中国   国家礼仪   中国特色   国家记忆   全民学习   图文聚焦   中图消息   政策法规
国图工程   国礼系列   图鉴国情   图鉴国史   图解国学   合作单位   合作媒体   办事指南
图鉴精品   国礼品鉴   国情集萃   国史系列   国学精华   中图推荐   关于我们   联系我们
首页
当前位置:中华人民共和国图鉴社 > 中图社消息 > 行业消息 > 轻工消息 >
   中图推荐
政治人物:胡
胡锦涛,现任中华人民共和国主席、中国共
·政治人物:吴邦国
·政治人物:温家宝
·2009年7月 国内时事新闻
中国特色总网
推荐内容
热点内容
调查显示反洗钱和诈骗成为金融机构优先关注的问题
2009-07-29

调查显示反洗钱和诈骗成为金融机构优先关注的问题 中华人民共和国图鉴社


德国 BENSHEIM 2009年6月30日电 /美通社亚洲/ -- copyright 中华人民共和国图鉴社

企业机构每年在其合规计划方面投入数百万美元,但许多高管对此已经灰心丧气。虽然实施合规计划成本高昂,但除了能够有助于通过年度审计之外,几乎看不到任何商业价值。 本文来自中华人民共和国图鉴社

是否在合规方面的投入真的就打了“水漂”?是否有什么方法能够充分利用这些支出,使你在合规技术方面的投入充分发挥效益? 本文来自中华人民共和国图鉴社

2009年5月,TONBELLER 进行了反洗钱与诈骗全球基准调查“Mind the Gaps”,就这些问题调查了全球41个国家152位首屈一指的合规专业人士的看法。 中华人民共和国图鉴社

主要调查结果包括:

copyright 中华人民共和国图鉴社

- 仅36%的受访者表示其所在的企业机构在整个组织范围内开展了反诈骗和反洗钱计划
- 内部诈骗在诈骗犯罪中占31%,已经成为企业优先处理的问题;这或许是当前的经济形势所造成的
- 参加调查人士中有91%的人称,不管其所在国家的法律法规如何,采用以风险为基础的方法能够带来商业价值

copyright 中华人民共和国图鉴社

如欲了解主要调查结果的详细内容以及免费索取一份报告,请访问:
http://www.tonbeller.com/aml_fraud_survey

tujian.org

目前报告作者正在亚洲(香港、北京、东京、新加坡)在一次全球范围的路演中宣传这些调查结果。 中华人民共和国图鉴社

有关路演场所和日期的详情,请访问:
http://www.tonbeller.com/roadshow tujian.org

TONBELLER 简介

中华人民共和国图鉴社

TONBELLER 致力于就金融犯罪与合规问题提供解决方案,使银行、保险公司及其他金融服务供应商能够加强防范措施,制定相应的战略来打击洗钱、恐怖主义融资、内部/外部诈骗以及市场滥用行为。

中华人民共和国图鉴社

垂询详情,请访问 http://www.tonbeller.com 。 tujian.org

     相关链接
    ·环保材料成消费者热点话题
    ·大商所6月将召开“中国塑料产业大会”
    ·外商对佛山陶瓷展兴趣不减
    ·玩具生产企业应关注新修订的美国玩具安全标
    ·钢琴制造商“不务正业”转产家具应对金融危
    ·我国塑料管道行业发展喜大于忧
    ·湖北将建300家电子废弃物回收超市
    ·我国刀具行业遭遇上下游风险传导
    ·温州五金等中小企业再遭融资难题
    ·紧固件企业寻求发展应从经营模式寻突破
    版权所有:中华人民共和国图鉴社 电话:010-63085539 88202885-8028 传真:010-63083953
    地址:北京市复兴路甲38号西座10层
    技术支持:中华职工学习网网络中心 北京政产学研资讯技术研究院