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金堆城钼业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　2009年6月16日，金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）以公告方式向全体股东发出召开2009年第一次临时股东大会的通知。金钼股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月9日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路46号志诚·丽柏酒店20楼多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共11人，代表股份255688.38万股，占公司总股本的79.24%。会议由公司董事长马宝平先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、议案审议和表决情况
　　与会股东代表认真审议了提交会议的两项议案并进行了表决，形成会议决议如下：
　　（一）审议通过了《关于修订