涉案人员被警方控制。南方日报记者 鲁力 摄
国宏国际涉嫌巨额非法集资
深圳分公司昨被查，涉案金额超10亿元
昨日，深圳查获一家涉嫌巨额非法集资犯罪集团。行动中，警方共捣毁国宏国际集团深圳分公司等涉嫌非法集资窝点18个，抓获嫌疑人员74人，现场缴获现金50万元，初步统计涉案金额超过11.5亿元， 参与集资人数约6.5万人。
“国宏国际集团深圳分公司”位于福田区福华路大中华国际交易广场24层，该集团公司董事长、总裁为赵胜利。昨日，笔者跟随警方来到现场，国宏国际集团的门面招牌、税务登记证、营业执照等证件，都显示这家公司看上去是具有一定规模的正规投资管理公司，经查，该公司总部在北京，深圳分公司有备案，但无法人资格。
据介绍，该公司成立时间短，客户多为外地人。“这家公司2011年成立，在如此短的时间内吸收了如此多的资金和客户令人感到新奇。该公司的客户来源绝大部分为外省，有来自北京、山西、内蒙古、湖北等客户，都是慕名而来进行投资。”深圳侦查警员称。
警方调查发现，该公司有两种运营方式，第一部分就是投资返利，每个月固定返利24%，另外24%为股权。第二部分为运营成本和业务员提成，运营回报率是140%，发展下线的回报率是8%。“这是一个典型的非法集资案件，足够构成刑事犯罪，非法集资可以演变成集资诈骗和非法集资公共存款。”
警方经过前期的摸排和核查确认，该公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头，通过多种渠道进行不客观宣传报道，不明真相的客户便纷纷慕名而来进行投资入股，该公司已发展客户上万人，存在涉嫌非法吸收公众存款行为，据警方初步统计，该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人，警方当场带回犯罪嫌疑人6人，查获银行账户11个。
南方网编辑：张伟雄 |
