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白大褂十余年集资诈骗8.5亿 |
2009-08-24 |
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在利益驱动下，几名医生卷入了一场涉及8.5亿元巨额资金和上百受害人的集资诈骗、吸收公共存款的大案。昨日，上海一中院对这起罕见的以投资出租车获取高额利润为诱饵的大案进行了一审宣判，五名被告人分别被判处五年有期徒刑至死刑缓期二年执行不等的刑罚。
【谎言】医生亲友团行骗十余年
主犯陈立汉的女儿陈丽（化名）系本市卢湾区少体校附属游泳学校教练，因邹某（另案处理）的儿子在陈丽负责的班级学习，陈立汉遂与邹某认识。
1997年左右，邹某冒用上海申江旅游服务有限公司的名义，虚构可投资申江公司出租车运营并获取高额回报的事实，即谎称可由投资人出资购买申江公司出租车后交由该公司经营，然后分五年给予回报；根据投资时间与车型的变动，车价与回报虽有所变化，但基本上为前两年即可收回投资成本，后三年系纯赚。邹某将“投资”信息告知陈立汉后，陈立汉怦然心动，自己也参与了“投资”，后又游说了多年好友瑞金医院的医生李国文参与所谓的投资。陈立汉的妻妹———另一企业的厂医傅修春、李国文的朋友李正芳及傅修春的朋友夏恒珍等也先后参加了“投资”。他们又分头“发展”了二百余名“投资者”。
本文来自中华人民共和国图鉴社
【案发】资金断裂主犯潜逃美国
2007年9月起，因资金无法正常周转，陈立汉与邹某商量后，陈从投资人处收到的部分投资款就不再转交给邹某，而是由陈立汉直接作为“投资回报”返还给投资人。为了防止资金链断裂，2007年11月17日，陈立汉组织了七八十名投资人至本市南汇区康桥镇博文大酒店举行会议，陈立汉再次向与会的投资人推销出租车投资，声称邹某需要成立一家车队，必须达到5000辆的规模，还缺400多辆，且系最后一次投资机会。通过该次会议，被害人在陈立汉处至少又投资了200多辆出租车。而陈立汉等则将投资人支付的款项用于购置房产进行消费。
2008年1月11日20时，参与“投资”被害人陆续向警方报案。经公安机关初查，邹某已于2008年1月10日17时离沪逃往美国。至此，这起特大集资案案发。侦查部门正在通缉追捕邹某。
定罪
犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
上海一中院审理后认为，陈立汉明知没有归还能力还大量集资，可确定已产生非法占有故意。傅修春与陈立汉在非法集资中所处的层面、地位基本一致，故认定同一罪名，犯集资诈骗罪。李国文、李正芳、夏恒珍三人在邹某或陈立汉的名下，吸收众人的投资，数额巨大，且造成被害人巨额投资款无法收回。他们的行为实质是变相抬高国家所规定的存款利率，系一种变相吸收公众存款的行为，故构成非法吸收公众存款罪。 中华人民共和国图鉴社 tujian.org
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