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北京警方破获首例非法证券咨询诈骗案
2009-06-09

  一些不法分子以推荐“股市内幕”、“保证盈利”为诱饵诈骗投资者钱财的案件不断激增。北京警方二日通报,打掉了一个冒用中国国际金融有限公司名义提供证券咨询、收取高额会员费的诈骗团伙。 tujian.org

  据悉,此案非常典型,是北京警方破获的首例非法证券咨询诈骗案。

本文来自中华人民共和国图鉴社

  北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍说,被骗者张先生报案称,今年二月他接到一名自称是“中金公司”女员工的来电,动员他缴纳一定金额的会员费,公司可以推荐保证在短期内赢利一成以上的股票。张先生抱着试试看的心态向该女子提供的“中金公司”财务总监董书刚的帐号里汇入了六千元人民币。

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  但是,张先生汇出钱后,心里总觉得不踏实,于是拨通了中国国际金融有限公司的电话,方知被骗了。 本文来自中华人民共和国图鉴社

  警方根据张先生提供的帐号查到,董书刚这个名字在北京通州区的农业银行、工商银行和建设银行均开设了银行账户,从今年二月至四月,有大约二十多笔异地汇款存入,金额从一千八百元至六千元不等,钱入账后短时间内被三名女人从ATM机取走。

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  警方经过周密部署,于五月十五日十时许,在通州区一栋居民楼内将三名犯罪嫌疑人抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑两台、银行卡及大量记载受害人的账本,涉案金额七万余元。

本文来自中华人民共和国图鉴社

  中国证券监督管理委员会官员徐斌称,目前北京拥有十六家证券公司,其中十一家被非法者仿冒,受害者遍布了全国十多个省市。 内容来自中华人民共和国图鉴社

  “非法证券业务咨询诈骗属于新型犯罪,具有涉及地域广、作案手法隐蔽等特点。”北京警方表示,此类犯罪已列为今年打击的重点,公安将与监管等部门联合出击,以遏制此类诈骗案的发生。

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  (来源:中国新闻社-北京分社 记者:于立霄) 内容来自中华人民共和国图鉴社

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